Venture Capital: Due Diligence Checklista

När företagare söker det nödvändiga kapitalet för att starta sina företag kan de vända sig till en riskkapitalgrupp som är villig att investera i sina idéer i utbyte mot en del av vinsten - och ibland ägande. Men innan en sådan grupp investerar i ett lovande företag måste det genomföra "due diligence" och bedöma den potentiella mottagarens styrkor och svagheter. En riskkapitalgrupps checklista för due diligence kommer att skilja sig från en annan s, men flera kategorier förblir konsekventa bland alla riskkapitalinvesterare.

Management Issues

Venture kapitalister vill veta om startföretagets förvaltningsstruktur. Deras checklista innehåller ofta biografisk information om företagets ledningsgrupp, dess ledningsorganisationsschema och dess stadgar. Riskkapitalgruppen kan till och med genomföra bakgrunds- och kreditkontroller på ledningsgruppen.

Finansiella poster

En checklista för due diligence kommer att täcka företagets ekonomiska hälsa. Vägkapitalgruppen kommer ibland att granska bolagets register sedan starten, inklusive resultaträkningar, balansräkningar och avkastning. Förutom uppgifter om tidigare resultat kommer riskkapitalgruppen att undersöka bolagets nuvarande affärsplan och prognoser för de kommande tre åren av intäkter för att avgöra om bolaget är en solid investering.

Personalhistoria

De flesta riskkapitalgrupper förstår att styrkan i ett företag inte enbart mäts av en balansräkning. Riskkapitalgruppen kommer att undersöka företagets personaldokument för att bestämma hur väl de personer som arbetar mot företagets uppdrag uppnår sina mål. Gruppen kommer att undersöka bolagets historia av anställdas omsättning, arbetskonflikter, förmånspaket och andra arbetsrelaterade frågor för att bedöma bolagets relation med sina anställda.

Rättegångsproblem

Venture Capital Groups måste också titta på status för eventuella civilrättsliga processer som involverar företaget. Även om rättstvister mot ett företag inte alltid är diskvalificering för riskkapitalfinansiering, måste investerarna undersöka eventuella pågående eller pågående processer samt dokumentation om eventuella rättsliga avvecklingar som bolaget har uppnått med kärandena. Checklista för due diligence inkluderar att veta statusen för eventuella brottsliga eller rättsliga överträdelser som involverar företaget.

kundinformation

Venture Capital Groups vill veta om ett företags kundbas, eftersom företag som upprätthåller starka relationer med sina kunder utgör goda investeringsmöjligheter. Checklistan innehåller ofta information om företagets bästa kunder, inklusive försäljningstotaler och längd på kund / företagsrelation. Vågkapitalgruppen kommer att fråga om kunder som släckte relationer med företaget och varför dessa relationer slutade.